成都回收老酒茅台，成都回收烟酒商贸，贵州茅台2015年年度股东大会决议公告
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2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长袁仁国先生主持，会议的召开符合中华人民共和国公司法等有关法律、法规、规章和公司章程的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李保芳先生、赵书跃先生、独立董事李伯潭先
生均因工作原因未能出席本次会议，独立董事梁蓓女士未出席本次会议。
